天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2018 年7月17日(星期二)以现场形式召开,会议通知于2017年7月14日以邮件形式发出。会议 应到董事11名,出席及委托出席董事11名。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,通过如下决议: 

1、审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》: 

2、审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》: 

3、审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 

4、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》